21 abril, 2015
Rodrigo Rato

Andreu dice que Rato puede estar ocultando bienes para no afrontar su responsabilidad en Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha advertido de la "posibilidad" de que cuatro antiguos directivos de la cúpula de Bankia, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, estén ocultando sus bienes para hacer frente a las eventuales responsabilidades que se deriven de la investigación sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad.
16 abril, 2015
Rodrigo Rato

Se investiga a Rodrigo Rato por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo

La denuncia presentada este jueves por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid contra el ex vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, y otras personas, insta a investigar por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, según fuentes fiscales consultadas por Europa Press.
17 marzo, 2015
Bankia, preferentes

BFA y Bankia depositan la fianza de 800 millones y reclamarán a los exconsejeros «su parte»

BFA y Bankia han depositado en la Audiencia Nacional la fianza de 800 millones de euros que impuso el juez Fernando Andreu el pasado mes de febrero y reclamarán que respondan con su patrimonio a los cuatro exconsejeros que están igualmente obligados.
27 febrero, 2015
Tarjeta de débito

El juez Andreu impone fianzas de 4,3 millones a 21 exconsejeros de Caja Madrid que usaron las ‘black’

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto fianzas por un total de 4,3 millones de euros a 21 exconsejeros de Caja Madrid en el marco de la causa en la que investiga los gastos personales cargados por valor de 15,5 millones a las 'tarjetas black' desde 1999 hasta 2012.
10 febrero, 2015
Bankia

Un experto independiente dice que las cuentas de la OPS de Bankia mostraban «la imagen fiel» de la entidad

El experto independiente Leandro Cañibano afirma en un informe entregado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que las cuentas intermedias a 31 de marzo de 2011 de Bankia y las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2010 su matriz BFA, incluidas en el folleto informativo de la salida a Bolsa, "expresan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados del ejercicio" de ambas entidades. Lo mismo opina de las cuentas anuales reformuladas de BFA y Bankia a 31 de diciembre de 2011.
2 febrero, 2015
cerveceza Damm

El juez Ruz abre juicio oral contra el presidente de Damm por fraude fiscal y blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha elevado a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal la causa abierta contra el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce; su padre, Demetrio Carceller Coll, y dos de sus colaboradores para que les juzgue por crear una trama defraudatoria a la Hacienda Pública que les habría permitido evadir los impuestos de renta, patrimonio y sucesiones.