28 enero, 2015
Bankia

El juez Andreu imputa a 78 exdirectivos de Caja Madrid por el uso de las ‘tarjetas black’

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a 78 antiguos miembros del consejo de administración y exdirectivos de Caja Madrid, integrada desde 2011 en Bankia, por el uso que hicieron de las 'tarjetas black' opacas al fisco, en la que cargaron en gastos personales por valor de 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012.
14 enero, 2015
Logo Santander

Anticorrupción pide al juez que impute a dos ejecutivos de Santander por las convertibles

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado al Banco Santander que identifique a los ejecutivos de la entidad que se encargaron de la planificación […]
5 diciembre, 2014
Rodrigo Rato en la salida a bolsa de la entidad bancaria. | Bankia

La pericia ordenada por la Audiencia Nacional cuestiona la salida a bolsa de Bankia

La pericia contable ordenada por la Audiencia Nacional ha dejado un manto de dudas sobre la salida a bolsa de Bankia. Los dos peritos del Banco de España han determinado que los datos financieros de la cuarta entidad financiera del país que aparecían en el folleto de emisión “no expresaban la imagen fiel” del banco.
26 noviembre, 2014
Ana Mato. │ Ministerio de Sanidad

Ana Mato renuncia tras el auto donde el juez Ruz señala que se lucró con la trama Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que la ministra de Sanidad, Ana Mato, pudo gozar de los beneficios de la trama Gürtel a través de los delitos imputados a su ex marido, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda. Por ello, le pide que se persone en la causa en calidad de “partícipe a título lucrativo”.
22 octubre, 2014
Rodrigo Rato. | Esade (CC BY 2.0)

Rato presenta un aval del Banco Sabadell para evitar el embargo de sus bienes

El caso de las tarjetas opacas sigue su curso y los plazos se acaban, como el que tenía Rodrigo Rato para evitar el embargo de sus bienes. El acusado, junto a otros 12, de haber utilizado tarjetas "b" de Caja Madrid ha presentado este miércoles en el juzgado de la Audiencia Nacional a cargo de Fernando Andreu un aval de Banco Sabadell por 3 millones de euros.
30 septiembre, 2014
Salida a bolsa de Gowex

El juez Pedraz embarga 3,7 millones procedentes de la venta de acciones de Gowex

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado el embargo de al menos 3,7 millones de euros que, según la Fiscalía, tienen su origen en la "venta de acciones" de Gowex. Dicha operación fue llevada a cabo "indiciariamente, con conocimiento de información relevante".