15 julio, 2014
Sede de Gowex en el Paseo de la Castellana

El juez Pedraz ordena el registro de la sede de Gowex en el centro de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado el registro de la sede de Gowex. El inmueble está ubicado en el Paseo de la Castellana, 21 de Madrid. Según comentarios de trabajadores de oficinas vecinas de la sede de la empresa que dirigía Jenaro García, el operativo se ha iniciado cerca de las 10.00 horas de este martes. Al mediodía seguía habiendo empleados esperando para volver a sus puestos de trabajo, ya que los efectivos de la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF) los habían hecho salir para registrar las oficinas.
14 julio, 2014
Jenaro García, ex CEO de Gowex

El juez impone una fianza de 600.000 euros al ex CEO de Gowex tras declarar dos horas

García ha reconocido ser al autor del falseamiento las cuentas de Gowex. Al entrar en detalles ha confesado que simuló facturar con varias empresas que en realidad habían sido creadas por él y que eran manejadas por testaferros. En su declaración también ha reconocido tener una cuenta con tres millones de euros en el Banco Popular de Luxemburgo. Según el juez Pedraz, ese dato justifica la imposición de la fianza ya que evidencia un riesgo de fuga. La Fiscalía ha solicitado que, además, se le exija firmar semanalmente en comisaría y que se proceda a la retirada del pasaporte.
11 julio, 2014
Jenaro García

El juez Pedraz cita a declarar este lunes en calidad de imputado al ex CEO de Gowex

Los hechos por los que debe responder pueden constituir inicialmente delitos societarios. El falseamiento de cuentas y delitos relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera, así como uno de uso de información relevante, son las figuras legales que podrían aplicarse en la acusación.
17 junio, 2014
Fachada de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional ordena investigar al banco Santander por los valores convertibles

Los jueces destacan que entre los suscriptores hay personas octogenarias, por lo que "es difícilmente imaginable que los que estuvieran en torno a dichas edades quisieran suscribir un producto especulativo". Para los magistrado "planea la duda" de si hubo "engaño" en la comercialización.