28 abril, 2015
Fernando Andreu

La Audiencia Nacional investigará a la excúpula del Banco de Madrid por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete exmiembros del Consejo de Administración, entre ellos su expresidente José Pérez Fernández, por posible delito de blanqueo de capitales.
17 marzo, 2015
Liberbank

Los fondos de inversión de Liberbank gestionados por Banco Madrid operan con “plena normalidad”

Los fondos de inversión de Liberbank gestionados por Banco Madrid operan con "plena normalidad", no tienen restricciones ni limitaciones en su operatoria ni en su plena disponibilidad para los clientes, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
16 marzo, 2015
BPA patrocinador rally

“Corralito” en BPA: los clientes no podrán mover más de 2.500 euros semanales por cuenta

Los administradores provisionales de Banca Privada d'Andorra (BPA) han limitado desde este lunes la operativa a 2.500 euros semanales por cuenta, ha informado el Institut Nacional Andorrà de Finances (Inaf) en un comunicado.
11 marzo, 2015
Banco Madrid

El Banco de España interviene el Banco de Madrid ante sospechas sobre lavado en BPA

El Banco de España ha anunciado que interviene el Banco de Madrid después de que este mismo martes el Gobierno de Andorra haya intervenido Banca Privada de Andorra (BPA) tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que somete a la entidad a 'preocupación de primer orden' en materia de blanqueo de capitales.