21 julio, 2015
Rodrigo Rato

Confirmada: fianza de 18 millones por “indicios suficientes” de fraude y blanqueo

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la fianza de 18 millones de euros impuesta por el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones.
21 mayo, 2015
Rodrigo Rato

El juez impone a Rato una fianza de 18 millones para levantar el bloqueo de sus cuentas

El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha impuesto al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato una fianza de 18 millones de euros como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones.
28 abril, 2015
Fernando Andreu

La Audiencia Nacional investigará a la excúpula del Banco de Madrid por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete exmiembros del Consejo de Administración, entre ellos su expresidente José Pérez Fernández, por posible delito de blanqueo de capitales.
17 abril, 2015
Cristóbal Montoro

Montoro vincula el caso de Rodrigo Rato a la declaración de bienes en el exterior

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la investigación al exvicepresidente económico Rodrigo Rato no está vinculada a la amnistía fiscal, sino a la inspección que desde hace tiempo desarrolla la Agencia Tributaria sobre la declaración de bienes y derechos en el extranjero.
16 abril, 2015
Rodrigo Rato

Se investiga a Rodrigo Rato por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo

La denuncia presentada este jueves por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid contra el ex vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, y otras personas, insta a investigar por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, según fuentes fiscales consultadas por Europa Press.
16 abril, 2015
Íñigo Fernández de Mesa

Las sanciones por fondos no declarados ascendieron a 28 millones en 2014

El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, ha informado de que durante 2014 se han intervenido fondos no declarados por un valor total de 37 millones de euros y se han tramitado un total de 659 expedientes, lo que ha derivado en sanciones por un importe superior a 28 millones de euros.