28 abril, 2015
Fernando Andreu

La Audiencia Nacional investigará a la excúpula del Banco de Madrid por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete exmiembros del Consejo de Administración, entre ellos su expresidente José Pérez Fernández, por posible delito de blanqueo de capitales.
23 abril, 2015
Rodrigo Rato

Anticorrupción rechaza el ingreso en prisión de Rato y que se le retire el pasaporte por el ‘caso Bankia’

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la celebración de una vista en la que se decida sobre el ingreso en prisión del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en el marco del 'caso Bankia', así como las peticiones para que se le retire el pasaporte y se le prohíba salir del territorio nacional.
22 abril, 2015
Rodrgigo Rato

Anticorrupción responderá si Rato debe ingresar en prisión por riesgo de que se fugue u oculte sus bienes

La Fiscalía Anticorrupción responderá al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu si debe celebrarse una comparecencia para decidir el ingreso en prisión del exvicepresidente económico del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato.
16 abril, 2015
Rodrigo Rato

Se investiga a Rodrigo Rato por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo

La denuncia presentada este jueves por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid contra el ex vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, y otras personas, insta a investigar por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, según fuentes fiscales consultadas por Europa Press.
9 febrero, 2015
Bankia

Accionistas de Bankia piden que banco e imputados paguen una fianza civil de 4.112 millones

Accionistas afectados por la fusión y salida a Bolsa de Bankia han reclamado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que imponga una fianza civil solidaria de 4.112 millones de euros a la treintena de antiguos miembros del consejo de administración, al propio grupo bancario y a su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), imputados en la causa, según informaron a Europa Press fuentes presentes en la declaración.
2 febrero, 2015
cerveceza Damm

El juez Ruz abre juicio oral contra el presidente de Damm por fraude fiscal y blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha elevado a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal la causa abierta contra el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce; su padre, Demetrio Carceller Coll, y dos de sus colaboradores para que les juzgue por crear una trama defraudatoria a la Hacienda Pública que les habría permitido evadir los impuestos de renta, patrimonio y sucesiones.