16 abril, 2015
Rodrigo Rato

Se investiga a Rodrigo Rato por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo

La denuncia presentada este jueves por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid contra el ex vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, y otras personas, insta a investigar por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, según fuentes fiscales consultadas por Europa Press.
27 febrero, 2015
Tarjeta de débito

El juez Andreu impone fianzas de 4,3 millones a 21 exconsejeros de Caja Madrid que usaron las ‘black’

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto fianzas por un total de 4,3 millones de euros a 21 exconsejeros de Caja Madrid en el marco de la causa en la que investiga los gastos personales cargados por valor de 15,5 millones a las 'tarjetas black' desde 1999 hasta 2012.
28 enero, 2015
Bankia

El juez Andreu imputa a 78 exdirectivos de Caja Madrid por el uso de las ‘tarjetas black’

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a 78 antiguos miembros del consejo de administración y exdirectivos de Caja Madrid, integrada desde 2011 en Bankia, por el uso que hicieron de las 'tarjetas black' opacas al fisco, en la que cargaron en gastos personales por valor de 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012.