1 junio, 2015
Díaz Ferrán

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Díaz Ferrán

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido cuatro años de cárcel para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán al que acusa de la comisión de un delito continuado de apropiación indebida por quedarse con 4,4 millones de euros pagados al Grupo Marsans por clientes que contrataron viajes que nunca llegaron a disfrutar.
30 septiembre, 2014
Salida a bolsa de Gowex

El juez Pedraz embarga 3,7 millones procedentes de la venta de acciones de Gowex

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado el embargo de al menos 3,7 millones de euros que, según la Fiscalía, tienen su origen en la "venta de acciones" de Gowex. Dicha operación fue llevada a cabo "indiciariamente, con conocimiento de información relevante".
15 julio, 2014
Sede de Gowex en el Paseo de la Castellana

El juez Pedraz ordena el registro de la sede de Gowex en el centro de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado el registro de la sede de Gowex. El inmueble está ubicado en el Paseo de la Castellana, 21 de Madrid. Según comentarios de trabajadores de oficinas vecinas de la sede de la empresa que dirigía Jenaro García, el operativo se ha iniciado cerca de las 10.00 horas de este martes. Al mediodía seguía habiendo empleados esperando para volver a sus puestos de trabajo, ya que los efectivos de la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF) los habían hecho salir para registrar las oficinas.
14 julio, 2014
Jenaro García, ex CEO de Gowex

El juez impone una fianza de 600.000 euros al ex CEO de Gowex tras declarar dos horas

García ha reconocido ser al autor del falseamiento las cuentas de Gowex. Al entrar en detalles ha confesado que simuló facturar con varias empresas que en realidad habían sido creadas por él y que eran manejadas por testaferros. En su declaración también ha reconocido tener una cuenta con tres millones de euros en el Banco Popular de Luxemburgo. Según el juez Pedraz, ese dato justifica la imposición de la fianza ya que evidencia un riesgo de fuga. La Fiscalía ha solicitado que, además, se le exija firmar semanalmente en comisaría y que se proceda a la retirada del pasaporte.
11 julio, 2014
Jenaro García

El juez Pedraz cita a declarar este lunes en calidad de imputado al ex CEO de Gowex

Los hechos por los que debe responder pueden constituir inicialmente delitos societarios. El falseamiento de cuentas y delitos relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera, así como uno de uso de información relevante, son las figuras legales que podrían aplicarse en la acusación.