28 abril, 2015
Fernando Andreu

La Audiencia Nacional investigará a la excúpula del Banco de Madrid por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete exmiembros del Consejo de Administración, entre ellos su expresidente José Pérez Fernández, por posible delito de blanqueo de capitales.
23 abril, 2015
Rodrigo Rato

Anticorrupción rechaza el ingreso en prisión de Rato y que se le retire el pasaporte por el ‘caso Bankia’

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la celebración de una vista en la que se decida sobre el ingreso en prisión del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en el marco del 'caso Bankia', así como las peticiones para que se le retire el pasaporte y se le prohíba salir del territorio nacional.
22 abril, 2015
Luis de Guindos

Guindos dice que el Sepblac trabaja con “extrema confidencialidad” y descarta interferencias políticas

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que el Ministerio que dirige y el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) trabajan siempre con eficiencia y con "extrema confidencialidad", al tiempo que ha descartado cualquier interferencia política en las instituciones españolas.
17 abril, 2015
Cristóbal Montoro

Montoro vincula el caso de Rodrigo Rato a la declaración de bienes en el exterior

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la investigación al exvicepresidente económico Rodrigo Rato no está vinculada a la amnistía fiscal, sino a la inspección que desde hace tiempo desarrolla la Agencia Tributaria sobre la declaración de bienes y derechos en el extranjero.
16 abril, 2015
Íñigo Fernández de Mesa

Las sanciones por fondos no declarados ascendieron a 28 millones en 2014

El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, ha informado de que durante 2014 se han intervenido fondos no declarados por un valor total de 37 millones de euros y se han tramitado un total de 659 expedientes, lo que ha derivado en sanciones por un importe superior a 28 millones de euros.
16 abril, 2015
Rodrigo Rato

Rato asegura que ni tiene ni ha tenido sociedades en los paraísos fiscales de Gibraltar e Islas Vírgenes

El exdirector gerente del FMI y exvicepresidente económico de los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, ha afirmado en declaraciones a Europa Press no tener constancia de que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) le haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales y ha asegurado que ni tiene ni ha tenido sociedades en Gibraltar e Islas Vírgenes.